#Suisse #Italie #Nigéria #Hollande #Togo #Azerbadjan Une mallette saisie dans un appartement de Genève il y a deux ans pourrait être la clé d’une affaire de corruption italienne contre Royal Dutch Shell Plc et Eni SpA #Brenham #Oil #Gas

 

Une mallette saisie dans un appartement de Genève il y a deux ans pourrait être la clé d’une affaire de corruption italienne contre Royal Dutch Shell Plc et Eni SpA – si elle parvient à Milan à temps.

Le sac contenait des cartes SIM, des passeports nigérians, un ordinateur portable et un disque dur contenant plus de 40 000 documents, et appartenait à Emeka Obi, selon un porte-parole du bureau du procureur de Genève. Les procureurs suisses l’ont trouvé lors d’un raid pour une enquête indépendante et tentent de l’obtenir auprès de leurs collègues italiens, qui poursuivent Obi en tant qu’intermédiaire dans le cadre d’un plan de pots-de-vin de 1,1 milliard de dollars impliquant les compagnies énergétiques rivales nigérianes.

Les avocats d’Obi ont persuadé un juge genevois de mettre sous scellés le contenu de sa mallette, invoquant son droit à la vie privée. Maintenant, une décision de la Cour des mesures de contrainte de Genève sur la levée de ce sceau est attendue dès ce mois.

Alors que les fonctionnaires à Milan ont avancé des accusations contre les compagnies pétrolières sans la mallette, la preuve pourrait renforcer le cas de la greffe. Le procès, qui se déroule autour des événements en 2011, débute le 20 juin. Le procureur milanais Fabio De Pasquale a déclaré qu’il avait « envoyé plus de rappels » à la Suisse disant qu’il voulait la mallette, soulignant son importance.
Coopération internationale

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« La perspective de dizaines de milliers de documents et de disques durs appartenant à un intermédiaire dans l’affaire est certainement le genre de preuve qui nécessite un examen », a déclaré Barnaby Pace, un enquêteur de Global Witness, un groupe anti-corruption sans but lucratif qui a aidé à faire avancer l’affaire. « Cette démonstration de coopération internationale dans l’application de la loi ouvre la porte à la justice. »

Les défendeurs dans l’affaire Milan comprennent le directeur général d’Eni, Claudio Descalzi, ainsi que d’anciens dirigeants de Shell. Les procureurs milanais allèguent que les compagnies ont payé la plus grande partie des 1,1 milliard de dollars dans un compte d’entiercement pour le gouvernement nigérian. Environ 800 millions de dollars ont ensuite été transférés à Malabu Oil & Gas Ltd., une société basée à Lagos, liée à l’ancien ministre du pétrole nigérian, Dan Etete, pour être ensuite distribués comme bénéfices, selon les procureurs.

Pour lire un QuickTake sur la disparition de 1,1 milliard de dollars derrière le procès, cliquez ici

Eni a coopéré inconditionnellement avec les autorités chargées de l’enquête, a indiqué la compagnie dans un courriel. Le conseil d’administration d’Eni a exprimé à plusieurs reprises sa confiance que Descalzi et l’entreprise n’ont rien fait de mal.

Le procès donne à Eni et à ses dirigeants l’opportunité de démontrer «la légalité de leurs actions autour de la transaction OPL 245», a déclaré la société basée à Rome dans l’e-mail, se référant à la licence pétrolière offshore spécifique.

Roberto Pisano, un avocat d’Obi, a refusé de commenter, tout comme une porte-parole de Shell.

Il n’y a aucune preuve qu’il y avait de la corruption ou « que des fonctionnaires nigérians corrompus par Malabu », a déclaré Antonio Secci, l’avocat d’Etete. « Nous ne sommes pas le fournisseur de cette OPL, nous faisons des transactions. »
Lescaudron Tie

Une équipe de procureurs a découvert le sac alors qu’ils fouillaient la maison d’un suspect, qui ne peut pas être identifié en vertu de la loi suisse. Cette personne aurait été impliquée dans un programme séparé avec l’ancien banquier du Credit Suisse Group AG, Patrice Lescaudron, qui a été condamné pour avoir détourné des millions d’euros de comptes de clients plus tôt cette année.

Les Suisses avaient l’intention d’envoyer leur contenu à leurs homologues italiens, mais ils ont été bloqués par l’ordre du sceau d’Obi. Un porte-parole des procureurs de Genève a déclaré qu’ils attendaient une décision de la Cour des mesures de contrainte afin qu’ils puissent transmettre les documents à Milan.

Si le tribunal suisse décide d’envoyer la cache de preuves aux autorités italiennes, cette décision est susceptible de recours. Obi, qui fait également face à des accusations de corruption en Italie, a opté pour un procès « accéléré », qui peut se conclure avant que le différend sur le partage du contenu de la mallette soit résolu. D’autres accusés subissant un procès normal, y compris Shell et Eni, peuvent être en cour pour aussi longtemps que deux ans.

Obi est l’unique actionnaire d’une société qui a servi d’intermédiaire entre Eni et Etete. Obi a alors poursuivi Etete devant un tribunal de Londres, pour avoir omis d’honorer les paiements qu’Obi prétendait être contractuellement dû à lui.

 

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