#Italie #Congo #Togo #Nigeria #ENI #Shell Procès contre les dirigeants actuels et anciens des géants pétroliers ajourné jusqu’au 20 Juin à #Milan Roberto Casula #Brenham Oil Crude OFFSHORE

#Italie #Congo #Togo #Nigeria #ENI #Shell Procès contre les dirigeants actuels et anciens des géants pétroliers ajourné jusqu’au 20 Juin à #Milan Roberto Casula #Brenham Oil Crude OFFSHORE

 

L’affaire OPL 245 impliquant Shell et Eni est renvoyée
Procès contre les dirigeants actuels et anciens des géants pétroliers ajourné jusqu’au 20 Juin

Barry Morgan
Paris

Les procureurs italiens ont reporté au 20 juin le début d’une procédure judiciaire contre des dirigeants actuels et anciens de Shell et Eni au sujet d’allégations de corruption concernant leur acquisition de l’OPL 245 riche en pétrole au large du Nigeria.

Le procès devait s’ouvrir le 14 mai mais, après une courte audience de procédure, le tribunal de Milan a décidé d’ajourner les travaux au mois prochain.

Lors de l’audition de cette semaine, Reuters a rapporté que Domenico Cartoni Schittar, un avocat représentant le gouvernement nigérian, démissionnait de son rôle parce que son mandat était « maladroit ».

Le procureur de Milan allègue que 520 millions de dollars du paiement de 1,1 milliard de dollars effectué par Shell et Eni pour sécuriser l’OPL 245 ont été convertis en espèces avec l’intention de transférer dans des comptes contrôlés par l’ex-président Goodluck Jonathan, plusieurs hauts fonctionnaires nigérians Le géant hollandais Shell et le major italien Eni.

Le procureur allègue également que de l’argent a été acheminé aux dirigeants de Shell et d’Eni et que 50 millions de dollars en espèces ont été remis à la maison nigériane de Roberto Casula, alors chef d’entreprise d’Eni pour l’Afrique subsaharienne.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que Casula – maintenant le chef de la technologie et du développement d’Eni – avait pris un congé de l’entreprise.

Casula a déclaré à Reuters: « Mon objectif principal est de traiter ces allégations de manière complète et rapide et de coopérer dans toute la mesure possible avec les autorités judiciaires. »

Outre l’OPL 245, des procureurs italiens l’ont interrogé sur des allégations de corruption au Congo-Brazzaville.

Le militant de Global Witness, Barnaby Pace, a souligné l’importance des procès à Milan et au Nigeria, arguant que Shell et Eni envisagent d’investir 13,5 milliards de dollars dans l’OPL 245 et ne devraient pas être autorisés à tirer profit de ces fautes alléguées.

Une Cour fédérale de justice au Nigeria a ordonné que les procédures judiciaires commencent le 13 juin dans une affaire pour obliger le gouvernement à reprendre l’OPL 245 de Shell et Eni au motif qu’il a été illégalement accordé, en violation de la loi et de la politique.

L’affaire, centrée sur le rôle de l’ancien ministre des ressources pétrolières Dan Etete et d’une société qu’il contrôle, Malabu Oil & Gas, a été présentée par le groupe de militants locaux Human & Environmental Development Agenda (Heda).

Le procès vise spécifiquement à forcer le gouvernement à révoquer une décision antérieure en 2011 d’allouer l’OPL 245, estimé à accueillir plus de 9 milliards de barils de pétrole.

L’avocat de Heda, Rasheed Adegoke, a déclaré que l’affaire avait été inspirée par des actions du procureur italien, accusant des pratiques corrompues de sécurisation de la licence, de détournement illégal de fonds au profit d’Etete et de hauts responsables nigérians. .

Etete a été reconnu coupable en France de blanchiment d’argent en 2007 et, bien qu’il ait d’abord contesté les accusations, il a maintenant disparu, selon le président de Heda, Lanre Suraju.

Le Nigeria vient de récupérer 85 millions de dollars de recettes provenant de l’accord déposé au Royaume-Uni, précédemment gelé à la demande des autorités italiennes, et a également déposé une plainte civile contre le financier JP Morgan Chase.

La banque d’investissement américaine a nié toute complicité d’actes répréhensibles, rejetant de telles allégations comme «non fondées et sans fondement».

Shell et Eni nient toutes les accusations et ont nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible dans le cadre de l’accord qui a également fait l’objet d’une enquête au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Shell maintient que les juges concluront qu’il n’y a aucun cas contre ses employés.

Une déclaration d’Eni « a réaffirmé la confiance que la société n’était pas impliquée dans de prétendues activités de corruption et que le directeur général Claudio Descalzi n’était impliqué dans aucune conduite illégale ».

Les anciens dirigeants de Shell impliqués dans l’affaire Milan ont affirmé qu’une erreur de procédure avait été commise lorsque la décision initiale d’envoyer l’affaire devant les tribunaux a été prise et ont demandé à la Cour suprême d’Italie de l’annuler.

La Cour suprême est prévue pour juger cet appel le 12 juin.

 

Eni, toute l’histoire du gisement maxi au Congo

 

Ceux qui sont derrière le maxi-dépôt en Afrique révèlent les documents confidentiels: ce sont trois Italiens liés au géant de l’Etat. Voici les papiers et les documents qui expliquent comment cela fonctionne

PAR PAOLO BIONDANI ET STEFANO VERGINE       

 

Aidons-les à la maison. Renversant le fameux slogan électoral anti-immigrés («aidons-les chez eux»), un groupe chanceux d’Italiens, avec un partenaire anglais, est devenu propriétaire d’un énorme champ gazier en Afrique, au Congo français. Une mine d’argent qui appartenait à l’Etat africain, qui la vendit à des sociétés privées, sans enchères ni appels d’offres, à des prix très inférieurs à la valeur du marché. Un accord à plusieurs milliards avec beaucoup d’autres bizarreries. En fait, parmi les partenaires privés, il y a une entreprise africaine accusée par diverses autorités internationales d’être un «trésor caché» du régime congolais: une société satellite utilisée par les politiciens et les technocrates pour apporter de l’argent à l’étranger et acheter des biens luxe.

Notre enquête journalistique, basée sur des documents confidentiels de paradis fiscaux, conduit à quatre personnages, deux hommes et deux femmes, unis par une caractéristique: ils sont tous reliés, directement ou indirectement, au sommet d’ENI, le colosse du gaz et du pétrole contrôlé par l’État italien. Notre entreprise publique la plus importante, qui a longtemps été au centre de diverses enquêtes judiciaires pour de très graves accusations de corruption au détriment d’autres pays africains, tels que l’Algérie et le Nigeria.

Payez 15 millions, gagnez 430 millions
Le dépôt au centre de l’affaire s’appelle Marine XI et vaut au moins deux milliards. L’Espresso a identifié plus de 700 propriétaires, véritables analyse de documents tirés de documents Paradise, le dépôt géant des documents de l’entreprise que le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung a partagé avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), qui fait partie de notre hebdomadaire. Les zones offshores où les Italiens ont identifié 23 pour cent du méga-champ. Selon les documents internes, cette participation représente 430 millions de dollars. Mais seulement 15 millions ont été payés. Et sans sortir un centime de la poche des bénéficiaires, grâce à un prêt entièrement couvert par un groupe énergétique basé en Suisse.

Le Congo, avec sa capitale Brazzaville, a été dirigé pendant des décennies par un ancien général, Denis Sassou Nguesso, qui est devenu président en 1979. L’ancienne colonie française est riche en gaz et pétrole, mais les Congolais sont très pauvres: selon l’ONU, la moitié de la population doit survivre avec un euro par jour. Le régime congolais a été accusé à plusieurs reprises, en France, en Grande-Bretagne et dans d’autres pays, pour des affaires de corruption criantes impliquant les compagnies pétrolières et le clan du président.

Les trois Italiens anonymes

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Nouveau scandale Eni secoue au Congo Brazzaville. Voici qui est le champ gazier géant Marine XI

Trois Italiens et un Britannique ont secrètement pris le contrôle de la tirelire derrière des entreprises offshore. Maintenant, nous pouvons révéler qui ils sont. Et toutes leurs connexions avec la société d’État basée à Rome.

Marine XI est un gisement de pétrole sous-marin exploité par Soco (note Congo-Liberty : société qui appartenait au défunt Patrick Maugein qui était qualifié de « l’homme de Chirac chez Total »), une compagnie pétrolière cotée à Londres, en consortium avec Petro Vietnam, une autre grande entreprise étrangère, SNPC et la société appartenant à l’Etat congolais, qui se contente d’une participation minoritaire. En mars 2013, une mystérieuse société nouvellement créée a conclu l’affaire. Elle s’appelle World Natural Resources (WNR) Congo et c’est elle qui acheta 23 pour cent pour seulement 15 millions.

WNR Congo appartient à quatre actionnaires anonymes. La structure de contrôle est décrite dans le graphique ci-dessous. Les deux sociétés de sécurité qui détiennent le dépôt sont basées à l’île Maurice, un paradis fiscal où, comme l’affirment les consultants de la firme Appleby, « la taxe maximale est de 3% ». Pour identifier les propriétaires, nous devons remonter au sommet de trois autres pyramides de trusts britanniques et sociétés anonymes dispersées entre la Nouvelle-Zélande et Dubaï. Les cartes révèlent que le premier actionnaire est un gestionnaire italien du groupe ENI, qui contrôle 49,9 pour cent avec son épouse. Les 50,1 restants sont répartis entre deux membres: une autre italienne, qui a des liens personnels étroits avec notre ministère des Affaires étrangères et avec la haute direction d’ENI ; et le directeur britannique de diverses sociétés contractantes du groupe italien.

Le gestionnaire nommé Agip
Les deux entreprises mauriciennes ont été créées par Andrea Pulcini, un manager italien avec un programme important dans le groupe Eni. De 1994 à 2005, il a été parmi les cadres supérieurs de Agip Trading Services Royaume-Uni,une entreprise satellite sur la place stratégique à Londres qui a ensuite été absorbée par la maison mère ENI, devenant ainsi la division la plus importante. Dans le registre des sociétés italiennes, Pulcini est toujours un avocat (c’est-à-dire un représentant officiel) d’ENI, en fonction depuis 1999. Les actes ne précisent pas si elle est toujours payée par ENI ou par des sociétés étrangères liées. Certes, Pulcini, comme en témoignent les journaux de Paradise, a une société personnelle à Dubaï, le complexe énergétique, qui opère dans le même secteur d’ENI: le gaz et le pétrole. C’est cette compagnie privée qui achète secrètement le dépôt au Congo. La trésorerie personnelle du gérant se trouve en Nouvelle-Zélande: elle s’appelle Newton Trust et est gérée par les professionnels suisses de la firme primée Tax & Finance (aujourd’hui étudiée à Milan pour évasion fiscale internationale au profit d’autres entrepreneurs italiens).

Le représentant de l’ENI, entre mars et juillet 2013, était pressé de créer les sociétés mauriciennes, avec lesquelles il contrôlait initialement tout WNR Congo. Ses actions sont co-organisées avec sa femme, Rita M., qui est maintenant séparée de lui et inscrite depuis le début en tant que bénéficiaire «secondaire», subordonnée à son mari. Acheté sur le terrain, le dernier jour de l’année, Pulcini a vendu 50,1% à une société anglaise du même nom, WNR Limited, contrôlée par deux autres actionnaires.

La dame du champ
31 Décembre 2013, quand il devient copropriétaire de WNR Congo, Maria Paduano, appelé « Marinu », diplômée en droit, mais pas admis aux avocats italiens, a 36 ans et est connue seulement comme organisateur d’expositions en Afrique et femme de Domenico Bellantone: un ambassadeur important, qui depuis 2013 est le chef du secrétariat particulier de nos vice-ministres des Affaires étrangères, réaffirmé par les quatre derniers gouvernements. Cependant, il n’a rien à voir avec le gaz africain. Les documents révèlent que c’est elle seule qui, à travers deux sociétés britanniques (créée peu avant, en 2012) a acheté sa part des actions.

Celui qui parla aux magistrats de Milan de « marinu », dans une digression étrange dans son dossier a confondu le nom de famille ( « Patuano »), c’est Vincenzo Armanna, ancien directeur ENI qui est maintenant l’un des principaux accusés du procès pour « Maxi – Les champs pétroliers (plus d’un milliard) répartis entre 2011 et 2012 au Nigeria ». Le suspect, en Avril 2016, est présenté comme « une personne proche de Roberto Casula »: l’actuel Chef du Développement – Chargé des opérations et de la technologie d’ENI. Casula a fait carrière en Afrique en devenant un loyaliste de l’ancien PDG Paolo Scaroni. Armanna parle aussi « d’une exposition de 2011 sponsorisée par l’ENI, avec des photographies arrivées à Abuja avec une cargaison diplomatique, qui a amené tous les gens importants du Nigeria à l’ambassade d’Italie, qui a dépensé un demi-million de dollars.  » C’est Marinu Paduano qui l’a organisé et «Marta B., qui est l’épouse de l’alors chef de l’Aise», nos services de renseignements militaires. Le chiffre est confirmé par une déclaration du ministère. Les deux amies ont également organisé d’autres expositions entre le Nigeria et l’Egypte.

Cela dit, Armanna ajoute que Casula et notre 007 seraient des « amies de très longue date » et qu’ils auraient « fortement poussé à la nomination comme Consul honoraire italien de Gianfranco Falcioni ». Un entrepreneur transplanté en Afrique qui a joué un rôle incroyable dans le scandale Eni-Nigeria. Falcioni est le propriétaire d’une société offshore en 2011 était d’encaisser par le gouvernement nigérian, pour des raisons jamais clarifiées, l’ensemble du milliard de dollars payés par ENI: un transfert rejeté par le BSI bancaire suisse, car il avait trop une odeur de pots de vin. Parmi tant de phrases d’allusions d’Armanna, un certain fait est que la dame sur le terrain est vraiment liée à Casula: le top manager d’ENI a aussi fait affaire avec elle. En mars 2016, en particulier, Maria Paduano achète un bel appartement dans le centre de Rome: un grenier de plus de 200 mètres carrés. L’accord signé, cependant, la dame ne fait pas l’acte notarié : elle cède le contrat préliminaire au gestionnaire d’ENI. En Juin 2017, Casula est devenu le seul propriétaire, en signant le contrat avec les vendeurs d’origine. Par conséquent, le nom du médiateur de Padoue n’apparaît pas dans la carte cadastrale.

Domenico Paduano, frère cadet de Marinù, a été embauché par l’ENI en 2012: il travaille aujourd’hui pour la filiale mozambicaine de la multinationale italienne, mais il a sa résidence en Grande-Bretagne.

L’Anglais de Montecarlo
Le quatrième actionnaire secret du champ Marine XI est un gérant britannique résidant dans le paradis fiscal français. Il s’appelle Alexander Haly et dirige des sociétés d’approvisionnement pour les industries pétrolières. Au Congo, il est le directeur exécutif de Petro Services, qui prétend travailler pour ENI et Total.

Lorsque l’organisation anti-corruption Re: Common (la même qui a dénoncé le scandale pétrolier nigérian à Milan) a demandé à clarifier les relations avec plusieurs fournisseurs, y compris les sociétés de Haly, ENI a nié: « Nous n’avons aucun contrat avec Petro Services ou avec Osm Group au Congo ». Osm est un groupe norvégien qui a créé une joint-venture avec la société Haly.

Cependant, les actionnaires d’ENI n’ont pas dit la vérité. En fait, Haly travaille pour le géant italien depuis au moins dix ans. Une série d’emails documentent que les Petro Services depuis 2008 ont loué des navires commerciaux à Eni au Congo. Et en mai 2009, pour solliciter le paiement de quatre factures mensuelles, le directeur anglais a personnellement écrit à Roberto Casula, qui a répondu: « Cher M. Haly, merci de continuer à fournir le service: Eni Congo va résoudre le problème au maximum bientôt. Notre nouveau directeur est entièrement disponible ».

Haly entretient des relations encore plus étroites avec d’autres cadres d’ENI en Afrique. Ernest Olufemi Akinmade est un ingénieur qui a travaillé pendant des années dans la filiale nigériane du groupe italien. Puis il est devenu le bras droit de l’ancien ministre du pétrole Dan Etete: le protagoniste de la « Maxi-corruption nigériane » attribuée à ENI et Shell. En 2011 c’était Akinmade qui représentait Etete, derrière l’écran d’une société offshore, dans les négociations finales pour le super contrat de plus d’un milliard de dollars, disparu dans un flot de pots-de-vin. Maintenant, il se trouve que de Juin 2014 à Avril 2015, le Akinmade lui-même est devenu le seul administrateur de WNR Anglais: Haly maintenant en sécurité et Mme Paduano, qui avait été administrateurs avant lui, 2012-2014, ainsi que les actionnaires.
L’Anglais de Montecarlo est également actionnaire et conseiller de Cap Energy, une compagnie pétrolière britannique qui a embauché plusieurs anciens employés d’ENI en Afrique de l’Ouest. Pierantonio Tassini, qui est le chef des opérations, siège à son conseil d’administration à côté de Haly. Un manager italien qui travaille pour ENI depuis plus de 40 ans, occupant des positions de premier plan dans le secteur du gaz en Afrique et au Moyen-Orient. Dans la société, il est considéré comme un loyaliste de Claudio Descalzi, le numéro un actuel d’Eni.

La boîte de Lady Descalzi
Petro Services Congo, la société de Haly qui travaille pour Eni et Total, est enregistrée à une adresse particulière: POINT 4801 à Pointe Noire, capitale économique du pays et premier port de commerce. Exactement la même case a été désignée comme domicile, pour la gestion de la société offshore Elengui Limited, par son propriétaire: Marie Magdalene Ingoba, l’épouse de Descalzi, qui est une citoyenne congolaise. Quand L’Espresso a révélé, grâce aux journaux panaméens, que la dame avait payé 50 000 dollars en 2012 pour ouvrir une entreprise exonérée d’impôts dans les îles Vierges britanniques, cette boîte aux lettres a perdu un client: Osm Congo, la société alliée de Haly , est passé de la case 4801 au numéro 686, ce qui correspond à l’étude d’un avocat. En règle générale, une boîte est partagée lorsque les propriétaires de différentes sociétés ont le même consultant ou fiduciaire. Mme Descalzi a déclaré que son entreprise extracôtière, fermée en mai 2014, n’avait rien à voir avec ENI.

Eni Congo est la filiale de la multinationale italienne au Congo depuis 1968, mais a acquis un rôle de premier plan dans les années nonante, sous le guide Descalzi, qui a commencé à gravir la hiérarchie de l’entreprise, devenant en 1994 le directeur général de la filiale locale. Aujourd’hui, Eni extrait environ un tiers de tout le pétrole congolais et a également dépassé le total français, qui a bénéficié de l’héritage colonial. Un dépassement favorisé par de grandes découvertes d’hydrocarbures et par des liens importants. Jérôme Koko, l’actuel directeur de la compagnie pétrolière nationale SNPC, est titulaire d’ un diplôme d’ingénieur à Rome et en 1984 a été engagé par la filiale d’Eni au Congo, en devenant son directeur après Descalzi.

Le Congo français est désigné par Transparency International comme l’un des pays les plus corrompus du monde. En France, au Portugal, en Italie et à Saint-Marin, diverses enquêtes judiciaires accusent les grands noms du gouvernement africain de saisir les profits du gaz et du pétrole par le biais de sociétés écrans. En 2005, la Haute Cour de justice avait inclus dans la liste noire une société, la société pétrolière et gazière africaine (AOGC), accusée d’avoir caché des fonds publics pour au moins 472 millions de dollars. La Banque mondiale intègre encore cette entreprise parmi les «sociétés du régime» utilisées pour voler la richesse de la population congolaise.

Les journaux de Paradise montrent maintenant que WNR Congo (la compagnie des trois Italiens et l’Anglais de Montecarlo) a acheté 23% du champ Marine XI à AOGC. Un marché créé à partir de rien en quatre mois. Le 26 décembre 2012, AOGC (qui possédait déjà 10% depuis 2005) achète une autre participation de 26% dans la société russe Vitol. Le 25 mars 2013, AOGC a revendu 23% en réalité à WNR Congo, se réservant une part minoritaire. Les documents de Maurice révèlent que la société offshore des Italiens a payé exactement 15 millions et 90 mille dollars.

A partir de 2014, AOGC a conclu une société directement avec ENI et Total. Une opération gérée par le gouvernement congolais. Les deux sociétés multinationales avaient depuis des années été autorisées à exploiter de nombreux gisements très riches. En 2014, les permis ont été renouvelés, mais ENI et Total ont perdu des parts significatives. Que le gouvernement a réaffecté à l’AOGC. Le groupe italien, en particulier, contrôle quatre pôles miniers (Foukanda, Mwafi, Kitina et Djambala), où AOGC a obtenu des parts allant de 8 à 15%. Total gère trois autres domaines, dont ENI n’est qu’un actionnaire. Ici le géant français a renoncé à 26%, le groupe italien à 14: même ces parts ont fini à AOGC et deux autres sociétés mystérieuses (ndlr Congo-Liberty : Kontinent de Yaya Moussa, Petro-Congo). Les chiffres payés par AOGC pour entrer dans tous ces domaines n’ont jamais été publiés.

La découverte que le groupe italien était devenu un membre de la « société de régime » était au centre, en 2015, une bataille sérieuse à la direction d’ENI, qui a opposé l’économiste Luigi Zingales au numéro un Claudio Descalzi (voir un autre article à la page 53). Lors de l’assemblée des actionnaires, lorsqu’on lui a demandé si AOGC avait été choisi par ENI ou imposé par le gouvernement congolais, Descalzi a répondu: « Ce n’est pas nous qui l’avons choisi ». Le groupe italien semble donc avoir été soumis à une imposition par le gouvernement congolais.

L’Espresso a toutefois vérifié qu’ENI et Total, au cours des mêmes mois, ont obtenu le renouvellement de ces licences et d’autres, qui valent des milliards, dans des conditions très spéciales. Après plusieurs années d’activité, les anciens permis avaient expiré et le gouvernement aurait pu les affecter à la compagnie d’Etat, comme l’expliquent les experts consultés par L’Espresso. Au contraire, grâce à un décret présidentiel, il les a à nouveau confiées aux deux multinationales, en échange d’un «bonus». Mais il a également inclus l’AOGC dans l’affaire. À l’époque, ENI avait dit à L’Espresso qu’elle avait déboursé 22 millions de dollars pour le renouvellement de ses quatre licences. Dans le budget de cette année, cependant, le bonus n’apparaît pas. Seulement dans le budget 2016, ENI a déclaré un chiffre différent: 8,6 millions d’euros pour trois licences (la quatrième est encore inconnue).

En théorie, même AOGC devrait payer à l’État sa part de bonus. Et le chiffre devrait être publié, comme stipulé par la loi congolaise. En réalité, aucun montant n’a jamais été divulgué. Ainsi, l’un des deux: soit le gouvernement congolais a reçu la prime sans la déclarer, en violant sa propre loi; ou AOGC n’a rien payé.

Bribes, villas et champagne
AOGC a toujours eu des liens très étroits avec le gouvernement congolais. La société a été fondée en 2003 par Denis Gokana, actuel président de la société pétrolière publique SNPC, et conseiller spécial du président Sassou Nguesso en matière d’énergie. Selon divers documents, AOGC a été utilisé pendant des années comme un coffre-fort privé du régime. Déjà en 2004 cette compagnie pétrolière, comme l’a révélé l’organisation Global Witness, a déboursé plus de 250 000 $ pour couvrir les dépenses dans certaines boutiques de Paris faites par Christel Sassou Nguesso, fils du président, qui est aujourd’hui gérant de la SNPC de Gokana . Un document de la police française, obtenu par les journalistes de Mediapart, rapporte un autre versement bancaire de 341 500 dollars, provenant d’AOGC et collecté la même année auprès d’un magasin de haute couture français.

Jean-Jacques Bouya, cousin du président, est l’un des hommes politiques les plus importants du Congo. Depuis 2012, il est le Ministre du Territoire, qui gère également de grandes infrastructures. Son bras droit s’appelle Dieudonné Bantsimba: il est chef du cabinet et directeur de l’agence des grands travaux (Dgtt). Précisément, son ministère est au centre d’un grand scandale de corruption découvert par le bureau du procureur de Saint-Marin. Le premier procès s’est terminé en janvier de cette année avec la condamnation à six ans de prison de Philippe Chironi, un syndic français accusé de blanchiment d’argent en faveur du régime congolais.

Chironi, qui a fait appel du jugement, a dirigé un réseau d’entreprises offshore qui, selon les juges, a permis à la famille Sassou Nguesso de transférer au moins 83 millions de dollars à l’Europe. L’ argent volé au peuple congolais, comptes bancaires pris en otage à Saint – Marin et a ensuite passé tout acheter des villas et appartements de luxe à Paris et dans les Émirats arabes unis, caisses de champagne, chaussures en alligator, bijoux, montres, marbre de Carrare et de meubles de Brianza. Le fleuve d’argent est sorti du Congo à travers la DGT: l’agence dirigée par Bantsimba.

Le même Bantsimba, après Gokana, est devenu actionnaire d’AOGC, la société partenaire d’ENI. Qui paye les luxes du régime. Et cela a vendu le champ à l’offshore italien.

Les documents des journaux Paradise s’arrêtent en octobre 2015, lorsque la société de terrain Marine XI est toujours entre les mains des trois Italiens et des Anglais de Montecarlo. Au cours de ces mois, le groupe suisse Mercuria, qui avait prêté tout l’argent, a commencé à négocier l’achat de l’île Maurice. Cependant, les documents ne précisent pas si les Italiens ont vendu et combien ils ont collectés.

ENI a toujours nié toute complicité avec la maxi-corruption en Afrique. Les résultats sur le Congo, cependant, poussent les chercheurs de Re: Common à préparer une nouvelle exposition: «Lors des deux dernières assemblées d’actionnaires, nous avions interrogé ENI sur le Congo, recevant des réponses insaisissables et trop partielles. La vérité semble être très différente. À la lumière des développements récents, y compris judiciaires, nous partageons la position de l’ancien conseiller Zingales: pour ENI, un commissaire externe indépendant est nécessaire, doté de pleins pouvoirs d’investigation ».

Voir la suite de l’enquête sur http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/04/11/news/eni-tutta-la-storia-del-maxi-giacimento-in-congo-1.320483

Traduction de Mingwa BIANGO pour Congo Liberty

 

New scandal shakes Eni in Congo Brazzaville. Here’s who is behind Marine XI giant gas field

Three Italians and a Britishman secretly took control of it hiding behind offshore enterprises. Now we can reveal who they are. And all their connections with the state-owned company based in Rome.

DI PAOLO BIONDANI AND STEFANO VERGINE

New scandal shakes Eni in Congo Brazzaville. Here's who is behind Marine XI giant gas field

“Let’s help ourselves at their home.”  Turning around the well-known anti-immigration campaign slogan (« Let’s help them at home ») a lucky group of Italians and their English partner became the owners of a huge gas field in  Congo Brazzaville. A true mint of money, the gas field belonged to the African State before its government sold it to private companies — skipping auctions and tenders, and at prices much lower than their market value — in a billion dollar deal featuring many other puzzling facts.

One of the private partners is an African company attributed by a number of international authorities with being a  « dark treasury » of the Congolese regime, a satellite company through which politicians and technocrats channel money abroad to buy luxury goods. The Italian investors are not known or visible publicly: their names are hidden behind complicated networks of offshore companies, now unveiled by L’Espresso in a new chapter of the Paradise Papers.

Our investigative piece, which  is based on confidential documents obtained from tax havens, leads to four individuals, two men and two women, with one thing in common: they are all connected, directly or indirectly, to the top executives of ENI, the Italian government-controlled gas and oil behemoth. The most important public company in Italy has long been at the center of several probes of the judiciary with very serious charges of corruption to the  detriment of other African nations, such as Algeria and Nigeria.

PAY 15, EARN 430
The gas field at the center of this case is called Marine XI and is worth at least $2.5 billion (€2 billion). L’Espresso identified the actual owners by canvassing over 700 documents contained in the Paradise Papers, the gigantic archive of corporate documents that the German daily Süddeutsche Zeitung shared with the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) of which our weekly is a member.

Since becoming president in 1979, former general Denis Sassou Nguesso has ruled over Congo and its capital Brazzaville with rolling mandates for decades now. The former French colony is rich in gas and oil, but the Congolese are very poor: according to UN data, half of the population survives on little more than a dollar a day. In France, Great Britain and other countries, the Congolese regime has repeatedly been accused of blatant corruption schemes involving the oil companies and the president’s circle.

THREE ANONIMOUS ITALIANS
Managing the undersea field Marine XI are Soco, a London-listed oil company, in partnership with Petro Vietnam, another large foreign energy company, and SNPC, the Congolese state oil company, which appears to be happy to hold only  a minority stake. In March 2013, a secretive newly incorporated company, World Natural Resources (WNR) Congo, entered the deal buying a 23% stake for just $15 million. WNR Congo is entirely owned by four anonymous shareholders. The graph below shows its controlling  structure.

And here is where the Italians come into play with their four offshore companies and their 23% controlling stake  of the mega-gas field. Their part alone is worth $430 million, according to internal company documents — but the Italians offshore companies acquired it for  just $15 million. And with no company money thanks to a covered loan provided by a Swiss-based energy group.

The two companies that own the gas field are registered in the Mauritius Islands where “the maximum tax rate is 3%”,  as Appleby consultant firm explains. To find out who the real owners were, we had to reverse-retrace three other corporate pyramids consisting of British trusts and anonymous companies scattered between New Zealand and Dubai. The documents show that the first shareholder is an Italian manager of ENI Group, who together with his wife controls a 49.9% stake of WNR Congo. The remaining 50.1% is in the hands of two partners: one is an Italian woman with strong personal ties to the Italian Foreign Ministry and to ENI’s top floor; the other a British executive head of several contractor-supply companies to the Italian oil group.

AN AGIP-BRANDED MANAGER
Founder of the two Mauritius “safe”-companies is Andrea Pulcini, an Italian manager with a significant track record in ENI group. From 1994 to 2005 he was among the top executive managers of AGIP Trading Services UK, a satellite company taking care of the Italian energy giant’s businesses in strategic London — his company was later absorbed into the parent company ENI and became its most important division. The Register of Italian Companies shows Mr. Pulcini as holding still the capacity of ENI’s attorney (i.e. its official representative)  since 1999. The documents do not specify whether he is still on ENI’s payroll or on that of any of the satellite foreign companies.

As documented by the Paradise Papers, it is clear that Mr. Pulcini owns personally  Energy Complex, a company in Dubai operating in the same sector as ENI: gas and oil. This is the private company that secretly bought the gas field in Congo. The manager’s personal financial headquarters are, though, in New Zealand. They go by the name of Newton Trust and are managed by Swiss professionals of the award-winning firm Tax & Finance (currently under investigation in Milan for alleged international tax evasion to the benefit of other Italian entrepreneurs).

Between March and July 2013, ENI’s representative, Mr. Pulcini, was in a hurry to incorporate the companies in the Mauritius Islands through which he then initially got to fully  control WNR Congo. His stock was co-owned  with his wife, Rita M., now separated from him and registered from inception as « secondary » beneficiary after her husband. Once the field was bought, on the very last day of that year, Mr. Pulcini sold a 50.1% stake to an British company  which went by the same name, WNR Limited, but was controlled by two different shareholders.

LADY GAS FIELD
When she became co-owner of WNR Congo on December 31, 2013, Maria Paduano, nick-named Marinù, was a 36 years old law graduate (though not member of the Italian Lawyers Bar)  known only as an exhibition organizer in Africa and as the wife of Domenico Bellantone. An influential ambassador, Bellantone has held the office of personal secretariat of Italy’s vice-foreign ministers since 2013 — being confirmed also by the last four governments— but he is  not involved with the African gas business.   The documents reveal that his wife got her stake in the field on her own through two  British companies incorporated shortly before the deal, in 2012.

The man who mentions the name of « Marinù », in a curious digression on the records mistakenly calling her  « Patuano »,  to prosecutors Milan is Vincenzo Armanna, a former ENI top manager currently one of the main defendants in the trial over the maxi-oil bribes (over one billion euros) paid between 2011 and 2012 in Nigeria. In April 2016, the defender speaks about her as « a person close to Roberto Casula », the current Chief Development, Operations & Technology Officer at ENI, who de facto ranks second in the corporation’s C-suite. Casula built a career in Africa as a loyalist to former CEO Paolo Scaroni.

Armanna speaks also of « a 2011 photography show sponsored by ENI with photos sent to Abuja via diplomatic cargo. The exhibition brought to the Italian embassy every important Nigerian personage. They spent half a million dollars.”  Curators were Marinù Paduano and « Marta B., who is the wife of the then head of AISE », Italy’s military intelligence services, as in a statement issued by the Italian Foreign Affairs ministry. Both women also set up other exhibitions across Nigeria and Egypt.

Armanna then added that Casula and our 007 were « longtime friends », and  that  it was the two of them who pressed « strongly for the appointment of Gianfranco Falcioni as Italian honorary consul.”  An entrepreneur settled in Africa, Falcioni played a quite surprising role in the ENI-Nigeria scandal. He is the owner of an offshore company that in 2011 was about to collect from the Nigerian government, on grounds never clarified, a full billion dollars paid by ENI — only to have the bank transfer rejected by Swiss bank BSI, which considered it a likely bribe.

Sifting through Armanna’s many allusive statements, one fact is a certainty: Lady Gas Field has links with ENI’s C-suite officer Casula in the form of business deals.  Worth noting is her buying  a fine property in Rome’s central district in  March 2016: an attic of over 2200 square feet. After signing the offer, however, Ms. Paduano never followed up on with the contract registration procedure, but handed it to ENI’s executive officer. By signing the final contract with the original sellers in June 2017, Casula became the sole owner of the attic — and that is why the name Paduano as intermediary does not show in the cadastral records.
ENI hired Domenico Paduano, Marinù’s baby brother, in 2012. He is currently employed in the Mozambique branch  of  the Italian oil and gas multinational corporation, but is a resident of the UK.

AN ENGLISHMAN IN MONTECARLO 
The fourth undisclosed shareholder of the Marine XI gas field is a British executive domiciled in the French- speaking tax haven, Alexander Haly, who heads several supply companies for the oil industries. In Congo, he is executive director of Petro Services, a company which statedly is a provider for ENI and Total.
When the anti-corruption watchdog organization Re: Common (the same that denounced the Nigerian oil scandal in Milan) asked for information to plot the interrelations with suppliers, including Mr. Haly’s companies, ENI denied any relation: « We have no contracts with Petro Services or with OSM Group in Congo.”  OSM is a Norwegian corporation that entered in a joint venture with Mr. Haly’s company.

VEDI ANCHE:

ENI here had the truth withheld from its shareholders. As a matter of fact, Mr. Haly had been working for the Italian oil and gas giant for at least ten years. A number of emails show that Petro Services has leased commercial ships from ENI in Congo since 2008. In May 2009, to request the payment of four monthly invoices, the English executive personally wrote to Roberto Casula, who answered: « Dear Mr. Haly, thank you for not having discontinued the service. ENI Congo will solve the problem ASAP. Our new director is fully on top of this.”

Mr. Haly had even closer relationships with other ENI executives in Africa. Ernest Olufemi Akinmade is an engineer who had worked for years for the Nigerian subsidiary of the Italian group before becoming the right-hand man of former Nigerian Oil minister Dan Etete: the key figure protagonist of the Nigerian mega corruption schemes that involved ENI and Shell. In 2011 it was Akinmade who, hiding  behind an offshore company , represented Etete in the final negotiations for a super contract of over a billion dollars, which later vanished in a whirl of bribes. It is clear now that from June 2014 to April 2015 Akinmade himself became sole executive officer of the British WNR, Mr. Haly and Mrs. Paduano’s “safe”-company, who had managed it before him, from 2012 to 2014, besides being shareholders.

The Englishman in Montecarlo is also shareholder and advisor to Cap Energy, a British oil company that has hired several former ENI officers in West Africa. Cap Energy’s  board of directors includes Pierantonio Tassini, who is also the company’s executive operations officer, and Mr. Haly. Tassini is an Italian top manager who has worked for ENI for more than 40 years in top positions in the gas industry  in Africa and the Middle East. Within the company he is considered a loyalist to Claudio Descalzi, ENI’s current number one executive.

MS. DESCALZI’S PO BOX
Petro Services Congo, Mr. Haly’s contracting company for ENI and Total, is registered with a peculiar address: PO Box 4801 in Pointe Noire, the economic capital and the main commercial port of the country. This is exactly the same PO Box stated as domicile for the management of an offshore company, Elengui Limited, by its owner Marie Magdalene Ingoba, the wife of Mr. Descalzi, who is a Congolese citizen.

When L’Espresso revealed, drawing from the Panama Papers, that the lady paid $50,000 in 2012 to incorporate a tax-free company in the British Virgin Islands, the PO Box lost a client: OSM Congo. The company of  Mr. Haly’s partner then moved its domicile from box 4801 to the box number 686 of a lawyers firm. As a rule of thumb, when a PO Box address is shared by the owners of different companies, the latter have also in common the consultant firm or trustee. Lady Descalzi stated that her offshore company, closed in May 2014, had nothing to do with ENI.

ENI AND THE COMPANIES OF THE REGIME 
The Italian multinational has had a footprint in Congo since 1968, but it was in the 90s that it gather a leading role  under the guidance of Mr. Descalzi, who began to climb the corporate hierarchy in Congo to become CEO of the local subsidiary in 1994. Today ENI extracts about a third of all Congolese oil, having overtaken French Total, which benefited from the colonial heritage. To do so, ENI benefitted from tailwinds: new extensive discoveries of hydrocarbons and an important network of relations. Jerome Koko, the current CEO of the state oil company SNPC, graduated in engineering in Rome. He was hired in 1984 by ENI Congo, and was at the right spot to become Mr. Descalzi’s successor.

According to Transparency International, French Congo ranks as one of the most corrupt countries in the world. Several investigations of the prosecutor offices in France, Portugal, Italy and San Marino are ongoing,  and all accuse top African government officials of using shell companies to divert for personal benefit the profits the country produces. The British High Court of Justice blacklisted, already in 2005, the company AOGC (African Oil and Gas Corporation) for misappropriating and hiding abroad public funds to the tune of at least $472 million. In the records of the World Bank the company is still listed as a « regime company » used to steal wealth from the Congolese population.

Keeping this in mind, it stands out that, as shown in the Paradise Papers, WNR Congo (the company owned by the three Italians and an Englishman in Monte Carlo) bought its 23%  of the Marine XI field from AOGC. The deal came to being in four months from scratch. On December 26, 2012 AOGC (which already had owned a 10% stake since 2005) bought another 26% stake from Russian company Vitol. On March 25, 2013, AOGC re-sold a 23% to WNR Congo, keeping a minority stock of shares. The documents collected from the  Mauritius Island reveal that the offshore of the three Italians paid no more no less than $15 million for a stake that is actually accounted for in the books at a $430 million handle.

Since 2014, AOGC partnered with ENI and TOTAL with no intermediaries in deals managed by the Congolese government. The two multinational companies had had for years licenses to exploit several very rich fields. In 2014, the permits were renewed but not fully. ENI and TOTAL lost significant shares that the government transferred to  AOGC. The Italian company controls four extraction sites (Foukanda, Mwafi, Kitina and Djambala), where AOGC obtained shares ranging from 8 to 15%. TOTAL manages three other fields, of which ENI is only a shareholder. In these, the French oil giant relinquished to 26%, whereas the Italian group gave up 14%: these shares too went to  AOGC and two other secretive societies. The amounts paid by AOGC to enter these fields businesses never became public.

Finding out  that the Italian group had become partner of the « company of the regime » brought about in 2015 a strong clash at the top floor of ENI between economist Luigi Zingales and ENI’s top official Claudio Descalzi in person. At the shareholders’ meeting, when asked whether AOGC had been ENI‘s choice  or rather imposed by the Congolese government, Mr. Descalzi replied: « We did not choose it.”  The Italian group, therefore, seems to have undergone an imposition by the Congolese government.

L’Espresso, however, found out that ENI and TOTAL, in those very months, obtained the renewal of those licenses and new ones  worth billions under very special conditions. Having had already several years of activity behind when the old ENI and TOTAL permits expired,  the Congolese government could have assigned them to the state company, the experts consulted by L’Espresso explained. Instead, with a presidential decree, the government reassigned the licenses to the two oil multinational corporations in exchange for a « bonus », including AOGC in the deal. At that time ENI told L’Espresso that it had paid $22 million to renew the four licenses. In that year’s balance sheet, however, there is no record of the bonus. It  shows on the 2016 budget but the amount ENI writes in is different: €8.6 million for three licenses (no information could be retrieved about the fourth license as of today).

In theory, AOGC as well would have had to pay its part of the bonus to the government, publicly stating the amount to abide to Congolese law. In fact no amount was ever disclosed. This can be explained twofold: either the Congolese government received the bonus without disclosing it, and so violating its own law;   or AOGC did not pay its part.

BRIBES, VILLAS AND CHAMPAGNE
AOGC always had very close ties with the Congolese government. It was founded in 2003 by Denis Gokana, who is the current president of the state-owned oil company SNPC, as well as special energy advisor to president Sassou Nguesso. According to several documents, AOGC has been used for years as a private ATM of the regime. In 2004 the oil company already paying for shopping sprees of Christel Sassou Nguesso, the son of the president, currently a top manager of SNCP, like in excess of $250,000 to boutiques in Paris, the organization Global Witness revealed. A document obtained by Mediapart journalists from the French police reports of another bank payment of $341,500 transferred from AOGC that same year to a French haute couture maison.  The motive is handwritten: « Bonifico Sassou Nguesso + Bouya.”

Jean-Jacques Bouya, a cousin of the president, is one of Congo’s most influential politician. He has held the office of minister of the Territory since 2012, and as such he also  heads large infrastructure projects. His right-hand man is Dieudonné Bantsimba, his Chief of staff and director of the Agency for Large Infrastructures (DGTT). Precisely his department is now at the center of a large corruption scandal unveiled by the San Marino Prosecutor’s Office. The first trial ended this last January with a six-year sentence for Philippe Chironi, a French trustee accused of money laundering to the benefit of the Congolese regime.

Chironi, who appealed the sentence, ran  a network of offshore companies that, according to the prosecutor’s, allowed the Sassou Nguesso family to transfer at least 83 million dollars to Europe. That is money taken away from the Congolese population. Diverted to bank accounts in San Marino, it is then spent to buy anything from luxury villas and apartments in Paris and in the United Arab Emirates, crates of champagne, crocodile shoes, jewelry and watches to  Carrara marble and Brianza furniture. The flow of money exited Congo through the very DGTT,  the agency headed by Mr. Bantsimba.

Mr. Bantsimba, after Mr. Gokana, became shareholder of AOGC, the company partner of ENI — and the ATM paying for the luxuries the Congolese regime indulges in, as well as the seller of the gas field to Italian offshore company  WNR Congo.

The documents of the Paradise papers stop in October 2015. At that time WNR Congo that managed the Marine XI gas field was still in the hands of the three Italians and the Englishman in  Montecarlo. Over the last few months, the Swiss group Mercuria, which had issued all loans, begun negotiating the acquisition of the offshore companies in the Mauritius Islands. The records do not show whether the Italians sold the companies and, if so,  how much they made.

ENI has always denied any complicity with the mega corruption schemes in Africa. However, what is now known about the issue in Congo pushed the researchers at Re: Common to launch a fresh research for a new denunciation: « In the last two shareholder meetings we asked ENI about the facts in Congo, but received only elusive and far too uncomplete answers. The truth seems to be quite different. In light of the recent developments, including judiciary ones, we share the position of former councilor Zingales: ENI needs an independent external commissioner with full powers to investigate.”

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Une réflexion sur “#Italie #Congo #Togo #Nigeria #ENI #Shell Procès contre les dirigeants actuels et anciens des géants pétroliers ajourné jusqu’au 20 Juin à #Milan Roberto Casula #Brenham Oil Crude OFFSHORE

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